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                2020年第五次临时股东大会决议公告


                本公司及董╳事会全体成员保证公告内容的真实』、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                 

                一、 会议召开●和出席情况

                (一) 会议召开情况

                1.会议召开时间:2020年9月24日

                2.会议召开地点:公司会议中心

                3.会议召开方▂式:现场投票、网络投票相结合的方式

                4.会议召集人:董事会

                5.会议主持人:魏延田董事长

                6.召开情况▓合法、合规、合章程性说明:

                本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

                 

                (二) 会议出席情况

                出席和授权出席本ζ次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数148,584,700股,占∏公司有表决权股份总数的48.51%

                参与网络投票表决的股东共3名,代表公司ζ有表决权的股份总数21,600股,占公司有表决权的股份总数∴的0.0071%。

                上,参与本次〓股东大会现场、网络投票表决︾的股东及股东代理人合计9人,持有表决权的股份总数148,606,300股,占公司有表决权股份总数的48.52%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的〓总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3名,代表公司有表决权的股份总数21,600股,占公司有表决权々的股份总数的0.0071%。

                (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

                1.公司在任董事ω 9人,出席6,董事钟伟王帅豫湘出差缺席(如适用)

                2.公司在任监事3人,出席2,监事赖胜民请假缺席(如适用)

                3.公董事会秘书出席会议;

                公司部分高管列席会议。

                 

                二、 议案审议情况

                (一) 审议通过关于修订<事业合伙人制实施方案>的议案

                1.议案内容

                为更有效、更规范地开展事业合伙人制,吸引更多有志于从事环境卫生事业的外部人才,激发内部骨干的创业热情,实现共同创业,互利共赢,特对《事业合伙人制实施方案》进行修订,并授权董事会在必要时可根据本方案制定实〓施细则定期向股东汇报实施情况。

                2.议案表决结果:

                同意股数148,606,200股,占本次股东大会【有表决权股份总数的99.9999%;反对股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

                3.回避表决情况

                不涉及关联交易事项。

                 

                三、 律师见证情况(如有)

                (一) 律师事务所名称(如有)重庆源伟律师事务所

                 

                (二) 律师姓名(如有)王应律师、殷勇律师

                 

                (三) 结论性意见(如有)

                本所律师认为,公司本次临时股东大会的◥召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

                 

                四、 备查】文件目录

                ()公司《2020年次临时股东大会决议》;

                ()《重庆源伟律◥师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司2020年第次临时股东大会的法律意见书》。

                 

                 

                 

                 

                新安洁环境卫生股份有限公司 

                董事会 

                2020925 

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