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                第三届董事会第十七次会议决议公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                 

                一、 会议召开和『出席情况

                (一) 会议召开情况

                1. 会议召开时间:20201021

                2. 会议召开地点:公司

                3. 会议召开方式:通讯会议

                4. 发出董事会会议通知的时间和方式20201020通讯方式发出

                5. 会议主持人:董事长魏延田

                6. 会议列席(如有)公司监事、高级〗管理人员

                7. 召开情况合法、合规、合章程性说明⌒ :

                本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

                 

                (二) 会议出席情况

                会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

                    全体董事以通讯方式参与表决。

                二、 议案审议情况

                (一) 审议通过2020第三季度报告

                1.议案内容

                内容详见公司于2020年1022在全国股转系统官网披露的公司2020年第三季度报告》

                2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

                3.回避表决情况:

                不涉及关联交易事项。

                4.提交股东大会表决情况:

                本议案无需提●交股东大会审议。

                 

                三、 备查文件目录

                (一公司第三届董事会第十次会议决议。

                (二公司董事、监事、高级管理人员2020第三季度报告的确认意见。

                 

                 

                 

                新安洁环境卫生股份有限公司 

                董事会 

                20201022 

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