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                第三届监事会第十三次会※议决议公告


                本公司及监事会全体成员保证公告内容的真【实、准确和完整,没有虚假记载、误导性︽陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性※和完整性承担个别及连带法律责任。

                 

                一、 会议召开和出▆席情况

                (一) 会议召开情况

                  1. 会议召开时间:20201021

                  2. 会议召开①地点:公司

                  3. 会议召开方式:现场

                  4. 发出监事会会议通♂知的时间和方式20201020通讯方式发

                  5. 会议主持人:监事※会主席蔡习标

                  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

                本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有◤关规定。

                 

                (二) 会议出席情况

                会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

                 

                二、 议案审议情况

                (一) 审议通过2020年第三季度报告

                1.议案内容

                根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的←《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年第三季度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2020年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

                1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员∮会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

                2、第三季度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号——精选层挂牌公司季度报告》的规定,未发现公司2020年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年第三季度报告︻基本上真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况;

                3、提出本△意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在●违反保密规定的行为。

                此外,监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议,依法履行了监事的职责。

                2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

                3.回避表决情况

                不涉及关联交易事项。

                本议案无需提交股东大会审议。

                 

                三、 备查文件目录

                (一) 公司第三届监事会第十三次会议决议。

                (二) 公司监事会关于2020年第三季度报告的书面审核意见。

                 

                 

                 

                新安洁环境卫生股份有限公司 

                监事会 

                20201022 

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